Дополнительные межведомственные мероприятия по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выработаны Межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности
7 декабря 2020 годаВ частности, намечен комплекс мер, направленных на совершенствование информационного взаимодействия заинтересованных федеральных государственных органов в рамках реализации задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Подготовлены рекомендации правоохранительным органам, предусматривающие внесение корректив в деятельность органов предварительного следствия и дознания при расследовании уголовных дел, связанных с использованием в противоправных целях цифровой валюты и иных виртуальных активов.
Предусмотрены меры по дальнейшему расширению взаимодействия ФТС России с таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза по пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.
Отмечена необходимость совершенствования уголовного законодательства в части уточнения состава преступлений, связанных с легализацией преступного дохода.