Эксперты Совета Безопасности Российской Федерации рассмотрели вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема рассмотрена на заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности.

Отмечено, что вывод из экономики государства финансовых ресурсов, их отмывание и инвестирование в экономики других стран является реальной угрозой экономической безопасности.

Вместе с тем процесс возврата преступных активов из-за рубежа представляет существенную проблему для правоохранительных органов. По мнению экспертов Совета Безопасности, ее решению будет способствовать развитие международного сотрудничества и практического взаимодействия компетентных органов, несмотря на имеющиеся различия внутригосударственных правовых основ и юридических процедур по вопросам выявления преступных активов, их замораживания, ареста и конфискации.

Обращено внимание на необходимость своевременного выявления новых механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основанных на непрерывно развивающихся средствах электронных платежей, в том числе с использованием криптовалют.

Выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности мер блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Внесены также предложения по совершенствованию федеральной и ведомственной нормативной правовой базы, регламентирующей порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на вскрытие каналов и механизмов отмывания доходов и финансирования терроризма, а также документирования противоправной деятельности и формирования доказательной базы.